证券代码：000679 股票简称：来利国际W66编号：2014—019

来利国际W66（集团）股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    来利国际W66（集团）股份有限公司董事会会议于2014年5月6日在公司会议室召开，会议通知于2014年4月30日以书面形式发出，会议由董事田益群先生主持，应出席会议董事6名，实际到会6名，公司高管人员、监事会成员列席了会议，会议以举手表决的方式进行，表决情况如下：

    一、审议《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

    公司全体董事一致推举田益群先生为公司第七届董事会董事长，任期三年；杜善津先生为公司第七届董事会副董事长，任期三年。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

    二、审议《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表议案》

    经董事长提名，续聘孙锡娟女士为公司第七届董事会秘书，任期三年，续聘王士民先生为公司证券事务代表，任期三年。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

    三、审议《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》

    经董事长提名，聘任杜善津先生为公司总裁；经总裁提名，聘任杨立斌先生、李永军先生、孙锡娟女士、韩勇先生为公司副总裁，以上聘任人员任期三年。

    经公司提名委员会审核，上述高管人员均未受到过中国证监会、交易所的惩戒，符合公司法关于高管任职条件的相关规定。

    公司董事会对即将离任的副总经理刘晓辉先生、王延先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢，上述离任高管将不再担任公司任何职务。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    四、审议《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

    根据中国证监会关于董事会专门委员会人员组成的要求，经过董事推荐，第七届董事会专门委员会组成人员名单如下：

    1、战略委员会：召集人田益群先生，成员杜善津先生、李源山先生、张启銮先生、李秉祥先生、孙锡娟女士。

    2、提名委员会：召集人李秉祥先生，成员李源山先生、张启銮先生、田益群先生、杜善津先生。

    3、审计委员会：召集人张启銮先生，成员李源山先生、李秉祥先生、杜善津先生、孙锡娟女士。

    4、薪酬与考核委员会：召集人李源山先生，成员张启銮先生、李秉祥先生、杜善津先生、孙锡娟女士。

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权

    对于本次会议审议的《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表议案》，公司独立董事李源山先生、张启銮先生、李秉祥先生基于独立判断立场，发表意见如下：

    我们认真审议了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》和《关于聘任董事会秘书、证券事务代表议案》，认为所提名候选人符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，其选举、聘任程序符合有关规定。因此，同意选举田益群先生为公司第七届董事会董事长，杜善津先生为公司第七届董事会副董事长；同意聘任杜善津先生为公司总裁，杨立斌先生、李永军先生、孙锡娟女士、韩勇先生为公司副总裁；同意聘任孙锡娟女士为公司董事会秘书，同意聘任王士民先生为公司证券事务代表。

    特此公告。

                                来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

                                             2014年5月6日
 

高管人员简历：

    杜善津，1955年出生，男，研究生，高级经济师， 2002年6月至今任来利国际W66集团有限公司副董事长、来利国际W66（集团）股份有限公司副董事长、总经理。目前还任大连嘉威德投资有限公司董事长，本人与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，持有来利国际W6665,837股，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    杨立斌，1961年出生，男，研究生，高级工程师， 2002年9月至2011年4月19日任来利国际W66集团有限公司副总经理，2011年4月20日至今任来利国际W66（集团）股份有限公司副总经理。本人与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，持有来利国际W6610,973股，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    李永军，1965年出生，男，本科，2002年至2011年任来利国际W66（集团）股份有限公司沈阳来利国际W66购物中心总经理，2011年4月至2013年2月任来利国际W66（集团）股份有限公司副总经理，2013年2月至2014年5月任来利国际W66集团有限公司副总经理。本人与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有来利国际W66股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
 

    孙锡娟, 1965年出生，女，研究生结业，会计师，2005年至2007年任来利国际W66（集团）股份有限公司审计部部长，2003年至2011年任来利国际W66（集团）股份有限公司副总会计师，2011年至今任来利国际W66（集团）股份有限公司副总经理，2012年3月至今任来利国际W66（集团）股份有限公司董事会秘书。本人与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有来利国际W66股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    韩勇， 1963出生，男，硕士学位，工程师，1982年-1986年大连理工大学建筑系工民建专业本科毕业，2009年-2012年吉林大学管理学院工商管理硕士毕业。1988年至1992年在大连玻璃厂房管处任施工员，1992年至1998年在大连富华房地产开发有限公司任综合计划部经理，1999年至2006年在大连良运房地产开发有限公司任总经理，2007年至2011年在大连万达集团长春、沈阳地产公司任总经理，2011年至2013年在北京中弘控股公司任常务副总裁。2014年2月至今任来利国际W66（集团）股份有限公司副总经理。本人与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未持有来利国际W66股份，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。