关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立董事意见
 

    根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为独立董事，我们对公司第七届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
 

    我们认真审议了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》和《关于聘任董事会秘书、证券事务代表议案》，认为所提名候选人符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的任职资格，其选举、聘任程序符合有关规定。因此，同意选举田益群先生为公司第七届董事会董事长，杜善津先生为公司第七届董事会副董事长；同意聘任杜善津先生为公司总裁，杨立斌先生、李永军先生、孙锡娟女士、韩勇先生为公司副总裁；同意聘任孙锡娟女士为公司董事会秘书，同意聘任王士民先生为公司证券事务代表。
 

                   独立董事：李源山、张启銮、李秉祥
 

                           2014年5月6日