证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2014—014
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2014年4月13日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2014年4月23日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议公司2014年一季度报告
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    2、审议关于设立邯郸来利国际W66商城有限公司的议案
 

    为了实现公司零售业在邯郸地区的规模扩张，高效、优质地运营邯郸来利国际W66时代广场项目的商业部分，公司决定设立全资子公司邯郸来利国际W66商城有限公司。该公司注册资本金为1,000万人民币，所需资金由公司通过自筹资金解决。
 

    《来利国际W66(集团)股份有限公司关于设立邯郸来利国际W66商城有限公司的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    三、备查文件
 

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 

    特此公告。
 

                    来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
 

                                    2014年4月23日