证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2014—004
来利国际W66（集团）股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2014年1月30日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2014年2月11日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    审议关于公司高管人员变更的议案
 

    经公司总经理提名，增选韩勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
 

    韩勇简历：
 

    韩勇，男，1963.4.29出生，硕士学位，工程师，1982年-1986年大连理工大学建筑系工民建专业本科毕业，2009年-2012年吉林大学管理学院工商管理硕士毕业。1988年至1992年在大连玻璃厂房管处任施工员，1992年至1998年在大连富华房地产开发有限公司任综合计划部经理，1999年至2006年在大连良运房地产开发有限公司任总经理，2007年至2011年在大连万达集团长春、沈阳地产公司任总经理，2011年至2013年在北京中弘控股公司任常务副总裁。
 

    截止公告日，韩勇未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
 

    独立董事发表独立意见，同意聘任韩勇为公司副总经理。
 

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

    表决结果：通过
 

    三、备查文件
 

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 

    特此公告。
 

                      来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
                                     2014 年2 月11 日