证券代码:000679 股票简称:来利国际W66 编号:2014—004
来利国际W66(集团)股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2014年1月30日以书面形式发出。
2、董事会会议于2014年2月11日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事6名,实际到会6名。
4、会议由董事长田益群先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
审议关于公司高管人员变更的议案
经公司总经理提名,增选韩勇先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
韩勇简历:
韩勇,男,1963.4.29出生,硕士学位,工程师,1982年-1986年大连理工大学建筑系工民建专业本科毕业,2009年-2012年吉林大学管理学院工商管理硕士毕业。1988年至1992年在大连玻璃厂房管处任施工员,1992年至1998年在大连富华房地产开发有限公司任综合计划部经理,1999年至2006年在大连良运房地产开发有限公司任总经理,2007年至2011年在大连万达集团长春、沈阳地产公司任总经理,2011年至2013年在北京中弘控股公司任常务副总裁。
截止公告日,韩勇未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
独立董事发表独立意见,同意聘任韩勇为公司副总经理。
表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权
表决结果:通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
来利国际W66(集团)股份有限公司董事会
2014 年2 月11 日
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