证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2014—001
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第六届董事会第三十七次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2014年1月7日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2014年1月13日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    审议关于公司全资子公司辽阳来利国际W66商城有限公司与中国建设银行股份有限公司辽阳分行签订固定资产贷款合同的议案
 

    本次贷款规模为2.1亿元人民币，期限七年，用于辽阳来利国际W66商城改造项目固定资产投资。贷款利率执行基准利率。辽阳来利国际W66商城以位于辽阳市白塔区新运大街73号项目房产及土地使用权为本次贷款做抵押。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    《来利国际W66(集团)股份有限公司关于签订固定资产贷款合同的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    三、备查文件
 

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 

    2、固定资产贷款合同。
 

    特此公告。
 

                                                           来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
 

                                                                           2014 年1 月13 日