证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2013—035
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第六届董事会第三十六次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2013年12月24日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2013年12月30日以现场表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    审议关于公司与国投信托有限公司签订信托资金贷款合同的议案
 

    本次信托资金贷款合同由国投信托有限公司提供资金，委托渤海银行股份有限公司大连分行进行资金监管。贷款规模为3亿元人民币，期限二年，用于公司零售业务板块资金周转，贷款利率执行固定利率为年利率10.00%。
 

    合同项下的贷款由来利国际W66集团有限公司提供连带责任保证担保，同时，公司以自有的位于大连开发区本溪街-3-2号来利国际W66商城(开发区店)4,562平方米土地及10,010.12平方米建筑面积的房产做抵押。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    《来利国际W66(集团)股份有限公司关于签订信托资金贷款合同的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    三、备查文件
 

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 

    2、信托资金贷款合同。
 

    特此公告。
 

                                  来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
 

                                                  2013年12月30日