证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2013—032
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第六届董事会第三十五次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2013年12月6日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2013年12月13日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议关于公司全资子公司沈阳星狮房地产开发有限公司与中山证券有限责任公司、华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行签订委托贷款借款合同的议案
 

    本次委托贷款借款由中山证券有限责任公司提供资金，委托华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行向沈阳星狮房地产开发有限公司发放借款。贷款规模为6亿元人民币，贷款自公司股东大会审议通过之日发放，期限三年，用于沈阳来利国际W66时代广场项目建设。贷款利率执行固定利率为9.9%/年。沈阳星狮房地产开发有限公司以沈阳来利国际W66时代广场项目土地及在建工程抵押给华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行做为本次借款的资产抵押，同时公司控股股东来利国际W66集团有限公司为本次借款向华夏银行股份有限公司沈阳铁西支行提供连带责任保证。
 

    沈阳星狮房地产开发有限公司成立于2007年9月18日，系为开发沈阳金廊9-4号地块而设立的项目公司，巨铭有限公司（香港）持有沈阳星狮100%股权。公司与巨铭有限公司签订股权转让协议，收购巨铭有限公司持有的沈阳星狮100%股权，公告内容详见2011年7月16日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网来利国际W66（集团）股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告（编号：2011-022）、来利国际W66（集团）股份有限公司关于沈阳星狮房地产开发有限公司股权收购公告(编号：2011—023)及2011年8月2日召开的来利国际W66（集团）股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议公告（编号：2011—028）
 

    本次委托贷款议案详细内容请见公司同日披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于签订委托贷款借款合同的公告》(编号：2011—033)。
 

    该项议案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    《来利国际W66(集团)股份有限公司关于签订贷款合同的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    2、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案
 

    经董事会提议，2013年第二次临时股东大会定于2013年12月30日召开，详细内容详见同日发出的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    三、备查文件
 

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 

    2、委托贷款借款合同。
 

    特此公告。
 

                                      来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
                                                   2013年12月13日