证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2013—014
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第六届董事会第二十九次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2013年6月12日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2013年6月19日以现场表决方式在公司会议室召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议关于公司与浙商金汇信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案
《

    来利国际W66（集团）股份有限公司关于签订信托贷款合同的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    该项议案将提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    2、审议关于变更坏账计提比例的议案
 

    独立董事发表了独立意见。
 

    《来利国际W66(集团)股份有限公司关于变更坏账计提比例的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    3、审议关于修改公司章程的议案
 

    根据公司实际情况，在原公司登记机关核准的经营范围基础上，拟对公司章程进行适当调整，具体修订内容如下：
 

    1、原章程第十三条条款
 

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
 

    商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、仓储、免税商品；农副产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。
 

    现修订为：
 

    第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：
 

    商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品（限分支机构）；农副产品收购（限分支机构）；客房写字间出租、企业管理服务、广告业务（限分支机构）；房地产开发。
 

    该项议案将提交公司2013 年第一次临时股东大会审议
 

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

    表决结果：通过
 

    4、关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案
 

    经董事会提议，2013 年第一次临时股东大会定于2013 年7 月5 日召开，详细内容详见同日发出的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。
 

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

    表决结果：通过
 

    三、备查文件
 

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十九次会议决议。
 

    特此公告。
 

                          来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
 

                                              2013 年6 月19 日