证券代码：000679 股票简称：来利国际W66编号：2013—005
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第六届董事会第二十六次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2013 年3 月20 日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2013 年4 月1 日以现场表决方式在公司会议室召开。
 

    3、应出席会议董事6 名，实际到会6 名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
 

    二、 董事会会议审议情况
 

    1、审议2012 年度董事会工作报告
     表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

    2、审议公司2012 年年度报告及年报摘要
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

    3、审议2012 年度公司财务决算报告
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

    4、审议2012 年度公司利润分配预案
     独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
     表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

      5、审议2012 年度独立董事述职报告
      具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66(集团)股份有限公司2012年度独立董事述职报告》。
      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

      6、审议公司内部控制自我评价报告
      具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告》。
      独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

      7、审议公司关于内部控制规范实施工作方案
    《来利国际W66(集团)股份有限公司关于内部控制规范实施工作方案》将于2013年4月3日披露在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）。
      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

      8、审议续聘大华会计师事务所议案
      公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所高质量完成了公司 2012 年度财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所为本公司2013 年度会计审计单
位，审计费用50 万元。公司支付大华会计师事务所2012 年度财务报表审计费
用50 万元。
      独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

      9、审议关于召开2012 年度股东大会的议案
      具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司2012年年度股东大会通知》。
      表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
      上述议案获得董事会全票通过。
      上述 1、2、3、4、8 项议案须提交公司年度股东大会审议。
 

      三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十六次会议决议
      特此公告。
                                       

                                 来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
                                                      2013 年4 月1 日