证券代码:000679 股票简称:来利国际W66 编号:2013—001
来利国际W66(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2012年12月31日以书面形式发出。
2、董事会会议于2013年1月7日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事6名,实际到会6名。
4、会议由董事长田益群先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于设立辽阳来利国际W66商城有限公司的议案
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权
表决结果:通过
《来利国际W66(集团)股份有限公司关于设立辽阳来利国际W66商城有限公司的公告》将同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
2、审议关于辽阳京都购物中心资产收购的议案
表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权
表决结果:通过
公司独立董事就本次资产收购事项发表了独立意见。
《来利国际W66(集团)股份有限公司关于辽阳京都项目资产收购的公告》、《独立董事就公司收购辽阳京都购物中心发表独立意见》将同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
来利国际W66(集团)股份有限公司董事会
2013 年1 月7 日
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