证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2013—001
来利国际W66（集团）股份有限公司
第六届董事会第二十五次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2012年12月31日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2013年1月7日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议关于设立辽阳来利国际W66商城有限公司的议案
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    《来利国际W66（集团）股份有限公司关于设立辽阳来利国际W66商城有限公司的公告》将同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    2、审议关于辽阳京都购物中心资产收购的议案
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    公司独立董事就本次资产收购事项发表了独立意见。
 

    《来利国际W66（集团）股份有限公司关于辽阳京都项目资产收购的公告》、《独立董事就公司收购辽阳京都购物中心发表独立意见》将同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    三、备查文件
 

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 

    特此公告。
 

                          来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
                                               2013 年1 月7 日