证券代码：000679 证券简称：来利国际W66 公告编号：2013-002
来利国际W66（集团）股份有限公司
关于设立辽阳来利国际W66商城有限公司的公告
 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
 

    一、 对外投资概述
 

    根据公司第六届董事会第二十五次会议的授权（相关公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），公司拟收购辽阳京都购物中心房产及土地使用权。该购物中心分为地上9层和地下2层，总建筑面积为52,544.07平方米，占地面积7,304.60平方米。其中辽阳京都商城有限公司拥有36,876.79平方米房产及6,085.60平方米的土地使用权，辽阳新世纪集团有限公司拥有15,667.28平方米房产及1,219.00平方米的土地使用权。
    为此，公司决定设立全资子公司辽阳来利国际W66商城有限公司，由其签订《资产转让合同》，并对该项目进行装修改造和经营。该公司注册资本金为5,000万人民币，所需资金由公司自筹解决。
    2013年1月7日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立辽阳来利国际W66商城有限公司的议案》。
    上述事项不构成关联交易，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
 

    二、投资标的基本情况
 

    1、名称：辽阳来利国际W66商城有限公司
 

    2、注册地址：辽阳市白塔区新运大街73号

    3、企业类型：有限责任公司
     

    4、注册资本：5,000万元人民币
 

    5、股权结构：来利国际W66（集团）股份有限公司持有100%的股权
 

    6、法定代表人：杜善津
 

    7、出资方式：现金方式（公司将通过自有资金和银行抵押方式筹集）
 

    8、经营范围：纺织、服装及日用品；文化、体育用品及器材；家用电器及电子产品；日用百货、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、建筑装饰材料、机电设备（不含小汽车）、金属材料、防盗保险柜、保健食品、预包装兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、烟、酒、中西成药、音像制品、图书、水果、蔬菜、粮油、肉、禽、蛋、水产品、鲜花、野生动物（见许可证范围）零售；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；摄影摄像、其他日用维修（不含专项审批）、服装修补、经营广告业务、柜台出租、物业管理；经营停车场。
 

    以上以工商登记部门核准为准。
 

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
 

    1、本次投资目的
    根据公司第六届董事会第二十五次会议的授权（相关公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网），公司拟收购辽阳京都购物中心全部资产，并对该项目进行装修改造和经营，同时便于对新项目的独立经济核算，公司董事会经研究决定同意此次投资。
 

    2、存在的风险
    受国家政策及经济波动等因素影响，在住宅市场被严厉调控的背景下，越来越多的企业开始进入商业地产领域，尽管目前辽阳商业发展一般，但国内其他零售及商业地产发展商均展开在国内三、四线城市布点，如果未来辽阳出现更大体量、更新的物业，将对本项目产生冲击。辽阳作为地级市，零售产业整体发展水平不高，存在市场增长空间和购买力水平有限的可能，商场开业后可能达不到销售预期。上述事项对公司影响具有不确定性，请投资者注意投资风险。
 

    3、对公司的影响
    公司已经确立了零售业、酒店业协同地产业复合发展的战略。辽阳当地零售市场发展水平不高，且尚无大型零售企业进入，通过本项目的开发，公司具有先入为主的机会。通过本项目的开发，从战略层面来看，这是公司进入三、四线城市发展零售业乃至商业地产的有益尝试，将为公司实现以沈阳为中心向东北区域扩展的战略构想奠定基础。通过本项目的开发，将进一步放大公司品牌增值力，开创盈利空间，同时不断巩固公司传统优势产业-零售业的经营优势。
    项目投资风险与机遇并存，公司将密切关注、研究国家宏观经济和零售行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略，加强核心能力和品牌培育，不断提高专业化水平，提高竞争力。
 

    四、备查文件
 

    公司第六届董事会第二十五次会议决议
 

    特此公告。
                     

                        来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
                                               2013年1月7日