证券代码：000679 证券简称：来利国际W66 公告编号：2012-042
 

来利国际W66（集团）股份有限公司董事会成员变动公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    2012年10月10日，公司董事会收到外部董事于连生先生书面辞职申请。根据《公司章程》规定，于连生先生的辞职申请于2012年10月10日送达董事会时生效。
 

    依据于2012年10月10日召开的公司2012年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程修正议案》，公司董事会成员人数由7名调整为6名，因此，公司不再增补新的董事。
 

    于连生先生自任公司董事以来恪尽职守，勤勉尽责，在公司董事会规范运作、业务发展等方面做出了重大贡献。公司对于连生先生在任职期间对公司做出的重大贡献表示衷心的感谢。
 

    特此公告。
 

                              来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
 

                                              2012年10月10日