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第六届董事会第二十二次会议决议公告

发布日期:2012-09-19

证券代码:000679 股票简称:来利国际W66编号:2012—038
 

来利国际W66(集团)股份有限公司
 

第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2012年9月13日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2012年9月18日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事7名,实际到会7名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议关于修改公司章程的议案
 

    根据公司的治理要求,现对公司章程中的相关内容进行修订,具体修订如下:
 

    原章程:
 

    第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。 现修订为:
 

    第一百零六条 董事会由6名董事组成,独立董事总数占1/2以上(含1/2),设董事长1人,副董事长1人。
 

    本议案需提交公司股东大会审议。
 

    表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权
 

    2、关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案
 

    经董事会提议,2012年第四次临时股东大会定于2012年10月10 日召开,详细内容详见同日发出的《来利国际W66(集团)股份有限公司关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知》。
 

    表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对
 

    特此公告。
                                           来利国际W66(集团)股份有限公司董事会
                                                            2012 年9 月18 日

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