证券代码：000679 股票简称：来利国际W66编号：2012—038
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2012年9月13日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2012年9月18日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议关于修改公司章程的议案
 

    根据公司的治理要求，现对公司章程中的相关内容进行修订，具体修订如下：
 

    原章程：
 

    第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。 现修订为：
 

    第一百零六条 董事会由6名董事组成，独立董事总数占1/2以上（含1/2），设董事长1人，副董事长1人。
 

    本议案需提交公司股东大会审议。
 

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
 

    2、关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案
 

    经董事会提议，2012年第四次临时股东大会定于2012年10月10 日召开，详细内容详见同日发出的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知》。
 

    表决情况：7 票同意，0 票弃权，0 票反对
 

    特此公告。
                                           来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
                                                            2012 年9 月18 日