证券代码:000679 股票简称:来利国际W66编号:2012—038
来利国际W66(集团)股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2012年9月13日以书面形式发出。
2、董事会会议于2012年9月18日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事7名,实际到会7名。
4、会议由董事长田益群先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议关于修改公司章程的议案
根据公司的治理要求,现对公司章程中的相关内容进行修订,具体修订如下:
原章程:
第一百零六条 董事会由7名董事组成,设董事长1人,副董事长1人。 现修订为:
第一百零六条 董事会由6名董事组成,独立董事总数占1/2以上(含1/2),设董事长1人,副董事长1人。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权
2、关于召开公司2012年第四次临时股东大会的议案
经董事会提议,2012年第四次临时股东大会定于2012年10月10 日召开,详细内容详见同日发出的《来利国际W66(集团)股份有限公司关于召开2012 年第四次临时股东大会的通知》。
表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对
特此公告。
来利国际W66(集团)股份有限公司董事会
2012 年9 月18 日 |