证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2012—024
来利国际W66（集团）股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   

    一、董事会会议召开情况
    1、董事会会议通知于2012年6月21日以书面形式发出。
    2、董事会会议于 2012年6月27日以通讯表决召开。
    3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
 

    二、董事会会议审议情况
    1、审议关于对苏州新友置地有限公司增加注册资本的议案
    具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66( 集团)股份有限公司关于对苏州新友置地有限公司增加注册资本的公告》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议关于公司对外提供财务资助的议案
    具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司财务资助公告》，议案需提交公司股东大会讨论通过。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议关于召开2012年第二次临时股东大会的议案
    具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
    上述议案获得董事会全票通过。
 

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十八次会议决议
    2、独立董事关于公司对外提供财务资助的独立意见
    特此公告。
                                                            来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
                                                                                2012年6月27日