证券代码：000679 证券简称：来利国际W66 公告编号：2012－016

来利国际W66(集团)股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：公司2011年年度股东大会

    2、召集人：公司董事会。

    公司第六届董事会第十五次会议于2012年4月25日召开，会议以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了公司2011年年度股东大会的召集。

    3、公司董事会认为，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

    4、召开时间：2012年5月18日上午9：00 5、召开方式：现场投票表决

    6、出席对象

    （1）截至2012年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）本公司聘请的律师。

    7、会议地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室
 

    二、 会议审议事项
 

    1、审议2011年度董事会工作报告

    2、审议2011年度监事会工作报告

    3、审议公司2011年年度报告及年报摘要

    4、审议2011年度公司财务决算报告

    5、审议2011年度公司利润分配预案
 

    6、审议续聘大华会计师事务所及调整2012年度审计费用的议案

    7、审议关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案

    8、审议关于变更第六届监事会监事的议案

    9、审议关于修改公司章程的议案
 

    10、审议关于河北来利国际W66发兴房地产开发有限公司联合参与邯郸市国土资源局国有建设用地开发建设的议案

    11、听取公司独立董事2011年度述职报告
   

    1、3-7项议案已经2012年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过，议案内容详见2012年4月27日《中国证券报》、《证券时报》。

    2、8项议案已经2012年4月25日公司第六届监事会第五次会议审议通过，议案内容详见2012年4月27日《中国证券报》、《证券时报》。

    第9项议案已经2012年3月12日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，议案内容详见2012年3月13日《中国证券报》、《证券时报》。

    第10项议案已经2012年4月16日公司第六届董事会第十四次会议审议通过，详见2012年4月17日、4月26日《中国证券报》、《证券时报》。

    三、会议登记办法

    1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，不受理电话登记。

    2、登记时间：2012年5月14日—5月18日（法定休假除外） 上午9:00—下午4:30

    3、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部

    四、其他事项

    1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、联系地址：大连市中山区七一街1号

    联系人：王士民

    电话：0411—82802712

    传真：0411—82650892

    邮编：116001

    五、备查文件

    公司第六届董事会第十三次会议决议  

    公司第六届董事会第十四次会议决议

    公司第六届董事会第十五次会议决议

    公司第六届监事会第五次会议决议

    特此公告

                                     来利国际W66(集团)股份有限公司董事会

                                                    2012年4月25日

授 权 委 托 书

    兹全权委托         先生（女士）代表我单位（个人）出席来利国际W66（集团）股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

                   委托人（签名）：           委托人身份证号码：

                   委托人持股数：             委托人股东帐号：

                   代理人（签名）：           代理人身份证号码：

                   委托日期：