证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2012—012
来利国际W66（集团）股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2012年4月14日以书面形式发出。
2、董事会会议于2012年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。
3、应出席会议董事7名，实际到会7名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、 董事会会议审议情况
1、审议2011年度董事会工作报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
2、审议2011年度总经理工作报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
3、审议公司2011年年度报告及年报摘要
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
4、审议2011年度公司财务决算报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
5、审议2011年度公司利润分配预案
经大华会计师事务所审计，本期母公司实现净利润23,254,132.56元，根据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积 2,325,413.26元，加上年度结转的未分配利润268,090,809.26元，减去报告期内发放的2010年度现金股利 9,504,000元，可供股东分配的利润为 279,515,528.56 元，按年末公司股本35,640万股为基数，每10股派0.8元现金（含税），公司本年度不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表独立意见认为，该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，同意公司董事会的利润分配预案。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
6、审议2011年度独立董事述职报告
具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66(集团)股份有限公司2011年度独立董事述职报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
7、审议公司内部控制自我评价报告
具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66(集团)股份有限公司内部控制自我评价报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
8、审议续聘大华会计师事务所的议案
公司董事会审计委员会认为：大华会计师事务所高质量完成了公司2011年度财务报告的审计工作，从而使双方建立了较好的合作关系。经中国证券监督管理委员会、中国财政部审核批准，该所仍具有证券业审计资格。公司董事会审计委员会提议继续聘任大华会计师事务所为本公司2012 年度会计审计单位。公司支付大华会计师事务所2011年度财务报表审计费用为50万元。
独立董事发表独立意见认为：大华会计师事务所在担任公司审计机构时，坚持公允、客观的态度进行独立审计，对于公司继续聘请该事务所为2012年度财务审计机构无异议，考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给大华会计师事务所的费用是合理的。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
9、审议公司2012年一季度报告
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
10、关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案
随着独立董事制度的日益完善，独立董事的责任日渐增大，为了使独立董事的责任、风险、利益更好地结合起来，公司拟将支付给独立董事的津贴标准由原5万元/年调整为6万元/年（税后）。
独立董事发表独立意见认为：公司本次审议的《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》是根据《公司章程》，参照其他上市公司并结合公司实际制定的，津贴预案合理。公司为独立董事发放津贴是肯定独立董事对公司发展中所作的贡献，同时也有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。该议案经公司董事会审议通过后，提交股东大会审议批准，程序合法。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
11、审议关于召开2011年度股东大会的议案
具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司2011年年度股东大会通知》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
上述议案获得董事会全票通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
2012年4月25日
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