证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2012—013

来利国际W66（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、监事会会议通知于2012年4月14日以书面形式发出。

    2、监事会会议于2012年4月25日以现场表决方式在公司会议室召开。

    3、应出席会议监事3名，实际到会2名，监事毕学文女士因工作原因缺席本次监事会。

    4、会议由监事会主席张桂香女士主持。

    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、 监事会会议审议情况
 

    1、讨论并通过了2011年度监事会工作报告

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    2、审议公司2011年年度报告及年报摘要

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    3、审议2011年度公司财务决算报告

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    4、审议2011年度公司利润分配预案

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    5、审议公司内部控制自我评价报告

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    6、审议续聘大华会计师事务所议案

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    7、审议公司2012年一季度报告

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    8、审议关于变更第六届监事会监事的议案

    具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于变更第六届监事会监事的公告》

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    9、审议关于召开2011年度股东大会的议案

    表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

    公司监事会独立意见：

    1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，认为公司2011年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规进行运作，公司的各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，未发现公司董事、经理执行职务时违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    公司监事会对 2011 年公司财务状况、财务管理制度的执行情况进行了认真细致的监督和检查,认为:报告期内公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好。经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    3、募集资金投入情况

    报告期内，公司无募集资金的使用情况。

    4、公司收购、出售资产情况

    监事会认为，报告期内公司收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。

    5、关联交易公司

    2011 年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》等相关规定，交易公平合理、价格公允，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

    6、内部控制自我评价报告

    公司董事会出具的公司《2011 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。

    7、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司制订了《内幕信息知情人登记制度》，建立健全了内幕信息知情人登记管理体系。公司严格执行该制度，如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人的名单，并按规定及时向证券监管部门报备相关信息，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情形。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第五次会议决议

    特此公告。

                                            来利国际W66（集团）股份有限公司监事会

                                                           2012年4月25日