证券代码：000679 证券简称： 来利国际W66 公告编号：2012-005

                       来利国际W66（集团）股份有限公司

                          关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    2012年3月12日，公司第六届董事会第十三次会议以通讯表决方式召开，表决通过了《关于聘任孙锡娟女士为公司董事会秘书的议案》。

    经公司董事长田益群先生提名，董事会提名委员会资格审查，以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后，董事会决定从2012年3月12日起，正式聘任孙锡娟女士为公司董事会秘书，从即日起公司董事长田益群先生不再代行董事会秘书职责。
   

    公司独立董事赵彦志先生、李源山先生、张启銮先生发表独立意见如下：

    经审查，孙锡娟女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，孙锡娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。孙锡娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。

    我们认为，公司聘任孙锡娟女士担任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，孙锡娟女士的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任孙锡娟女士为公司董事会秘书。

    孙锡娟女士简历：

    孙锡娟, 1965年出生，女，研究生结业，会计师，2000年至2005年任来利国际W66（集团）股份有限公司财务处处长，2005年至2007年任来利国际W66（集团）股份有限公司审计部部长，2003年至2011年4月任来利国际W66（集团）股份有限公司副总会计师，2010年6月至2011年4月兼任来利国际W66（集团）股份有限公司财务部部长，2011年4月至今任来利国际W66（集团）股份有限公司副总经理、董事。

    本人具备较好的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

    董事会秘书通讯方式如下：

    办公电话：0411-82691470

    传真：0411-82650892

    通讯地址：辽宁省大连市中山区七一街1号

    电子邮箱：sunxj@dlyy.com.cn

    特此公告。

            来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

                      2012年3月12日