关于聘任公司第六届董事会秘书的独立董事意见

    公司独立董事赵彦志先生、李源山先生、张启銮先生发表独立意见如下：
    经审查，孙锡娟女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，孙锡娟女士与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未持有上市公司股份，未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。孙锡娟女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。

    我们认为，公司聘任孙锡娟女士担任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，孙锡娟女士的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任孙锡娟女士为公司董事会秘书。

                                                         独立董事：赵彦志 李源山 张启銮

                                                                          2012年3月12日