证券代码：000679 证券简称：来利国际W66 公告编号：2012-001

                                       来利国际W66（集团）股份有限公司
                                     2012年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、召开时间：2012年1月9日上午9：00

    2、召开地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室

    3、召开方式：现场投票

    4、召集人：来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

    5、主持人：董事长田益群先生
    6、出席会议情况：股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份133,743,860股，占公司有表决权股份总数的37.53%。

    7、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司聘请的见证律师 8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

    二、提案审议表决情况

    1、会议采取审议后集中表决，以记名投票方式对董事会通过的下列议案进行表决：
    审议《关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案》

     2、表决情况：
    审议《关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案》

    表决结果：经出席本次股东大会有表决权的133,743,860股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京昂道律师事务所韩海鸥律师、谭立荣律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

                                                  来利国际W66（集团）股份有限公司董事会 

                                                                       2012年1月9日