证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2011—048

                                      来利国际W66（集团）股份有限公司

                                  第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、董事会会议通知于2011年12月13日以书面形式发出。

    2、董事会会议于2011年12月20日以通讯表决方式召开。

    3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

    5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    1、审议关于变更公司2011年度审计会计师事务所的议案

    公司于2011年12月份接到中准会计师事务所大连分所通知，2011年12月原中准会计师事务所大连分所的相关业务人员以集体转所的方式整体并入大华会计师事务所有限公司，合并后会计师事务所名称为大华会计师事务所有限公司。公司董事会同意合并后的大华会计师事务所为我公司提供2011年度财务报告的审计服务,审计费35万元人民币。公司对原审计机构中准会计师事务所有限公司多年来所付出的辛勤工作表示衷心的感谢！

    本议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

    2、该项议案将提交公司2012年第一次临时股东大会审议，股东大会召开时间通知同时发出。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

    特此公告。

                                                来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

                                                                   2011年12月20日