证券代码：000679 证券简称：来利国际W66 公告编号：2011-038 来利国际W66（集团）股份有限公司
                      2011年第二次临时股东大会决议公告
    　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    　1、本次股东大会无否决、新提案提交表决的情况。

    　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

   　 一、会议召开和出席情况

    　1、召开时间：2011年9月26日上午9：00

   　 2、召开地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室

    　3、召开方式：现场投票

    　4、召集人：来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

   　 5、主持人：董事长田益群先生
 

   　 6、出席会议情况：股东及股东授权委托代表共计4人，代表股份150,743,860股，占公司有表决权股份总数的42.30%。

   　 7、出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员、公司聘请的见证律师

    　8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。

    　二、提案审议表决情况

    　1、会议采取审议后集中表决，以记名投票方式对董事会通过的下列议案进行表决：
   

    　1）、审议《关于公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司的议案》；

　　2）、审议《关于大连富丽华大酒店抵押贷款议案（西楼抵押）》；

　　3）、审议《关于公司申请银行授信情况的议案》；

　　4）、审议《关于大连富丽华大酒店抵押贷款议案（东楼抵押）》；

　　5）、审议《关于公司与大连华信信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案》。

　　2、表决情况：

　　1）、审议《关于公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司的议案》 　　　　　　　　　　　　　　

　　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的150,743,860股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

　　2）、审议《关于大连富丽华大酒店抵押贷款议案（西楼抵押）》

　　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的150,743,860股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

　　3）、审议《关于公司申请银行授信情况的议案》

　　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的150,743,860股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

　　4）、审议《关于大连富丽华大酒店抵押贷款议案（东楼抵押）》
 

　　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的150,743,860股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

　　5）、审议《关于公司与大连华信信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案》

　　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的150,743,860股赞成，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权，通过该议案。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京昂道律师事务所韩海鸥律师、谭立荣律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年