证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2011—033

            来利国际W66（集团）股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况  

    1、董事会会议通知于2011年9月1日以书面形式发出。

     2、董事会会议于2011年9月8日以通讯表决方式召开。

     3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

     4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

     二、董事会会议审议情况

   1、关于公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司的议案

    公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司拟与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司，共同开发江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司2011年1月7日通过苏州市国土资源局组织的土地竞拍活动中竞得的苏地2010-B-74号地块（详情见2011年1月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《关于竞拍苏州市国有建设用地使用权情况的公告》）

    拟设立公司名称：苏州双友置地有限公司（最终名称以工商登记注册为准）
    注册资本：3.3亿元人民币。其中：江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司以现金出资1.815亿元，持股比例为55%，住友商事株式
会社（日本）以现金出资1.155亿元，持股比例为35%，住友商事株式会社（香港）以现金出资0.33亿元，持股比例为10%。

    合资公司经营范围：从事位于中国江苏省苏州市苏州工业园区葑亭大道苏地 2010-B-74号地块的土地上的住宅、商业设施及停车场的开发、销售及附属设施的建设（对于需要行政许可的事业，取得许可证后经营）。

    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司与住友商事株式会社（日本）、住友商事株式会社（香港）合资设立苏州双友置地有限公司的议案发表意见如下：

    合资成立苏州双友置地有限公司，通过引入日本成熟开发技术，实现公司技术平台的全面升级，提升项目品质和市场影响力，强化公司核心竞争力，符合上市公司和全体股东的利益，同意此项议案。

    详细内容见同日刊登的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于合资设立苏州双友置地有限公司的公告》

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

    2、审议大连富丽华大酒店抵押贷款议案

     大连富丽华大酒店系公司控股子公司，该公司经营状况良好，因偿还银行贷款的需要，同意本次大连富丽华大酒店抵押贷款议案。该议案的实施有利于保持大连富丽华大酒店持续、稳定、健康的发展，符合公司的整体利益。
    详细内容详见同日发出的《大连富丽华大酒店抵押贷款公告》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对
   

    3、关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案 经董事会提议，2011年第二次临时股东大会定于2011年9月26日召开，详细内容详见同日发出的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

     表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

      特此公告。

                                  来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

                                                            2011年9月8日