本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2011年8月4日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2011年7月30日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会6名，独立董事赵彦志先生因公务出差未能出席本次会议，其委托独立董事李源山先生代为行使表决权，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：
    审议公司与大连华信信托股份有限公司签订信托贷款合同的议案
    为进一步支持公司业务发展，提供充足的流动资金，增强公司持续经营能力，公司拟与华信信托股份有限公司签订信托贷款合同，合同项下借款总额为人民币5亿元，借款期限二年，公司控股股东来利国际W66集团有限公司向大连华信信托股份有限公司提供了连带责任保证担保（并拟以来利国际W66（集团）股份有限公司资产追加抵押担保，具体资产及办理抵押登记时间双方另行商定）。
    详细内容详见同日发出的《来利国际W66（集团）股份有限公司关于签订信托贷款合同的公告》。

    该项议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

    特此公告。

                                                            来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

                                                                  2011年8月4日