本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2011年7月26日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2011年7月19日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会7名，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：
    一、审议关于公司申请银行授信情况的议案

    为满足公司经营发展的资金需求，公司向中信银行大连分行申请授信额度，授信金额为人民币30,000万元，银行授信的最终额度，将依据中信银行最终审批结果确定，银行授信可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票等，有效期限一年。

    该项议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权

    二、审议大连富丽华大酒店抵押贷款议案

    大连富丽华大酒店系公司控股子公司，该公司经营状况良好，因偿还银行贷款的需要，同意本次大连富丽华大酒店抵押贷款议案。该议案的实施有利于保持大连富丽华大酒店持续、稳定、健康的发展，符合公司的整体利益。
    详细内容详见同日发出的《大连富丽华大酒店抵押贷款公告》。
    该项议案将提交公司近期股东大会审议，股东大会召开时间另
行通知。
    表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权
 

    三、审议关于设立来利国际W66合升装饰装修有限公司的议案

    公司设立来利国际W66合升装饰装修有限公司，该公司注册资本人民币1,000万元，其中公司出资70%，来利国际W66集团有限公司出资30%。
    房地产业带动零售业、酒店业的发展是公司未来五年发展战略。2011年是公司新的五年发展规划的开局年，为了更好地实现公司发展规划，设立来利国际W66合升装饰装修有限公司符合房地产业发展方向，有利于在今后的房地产业配套装修过程中提供及时快捷的装修服务，抢占住宅产业化装修市场的一定份额，提升公司的综合竞争力。

    详细内容详见同日发出的《关于设立来利国际W66合升装饰装修有限公司的关联交易公告》。

    本次投资行为属关联交易，在公司控股股东来利国际W66集团有限公司担任董事长的田益群先生、担任副董事长的杜善津先生回避了表决。

    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权

    特此公告。

                                                            来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

                                                                          2011年7月26日