一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》《关于聘任公司新一届经理班子的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表议案》
    同意选举田益群先生为公司第六届董事会董事长，杜善津先生为公司第六届董事会副董事长，同意聘任杜善津先生为公司总经理，同意聘任杨立斌先生、刘晓辉先生、李永军先生、孙锡娟女士、尹奇先生、靳军先生、王延先生为公司副总经理，同意在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长田益群先生代行董事会秘书的职责，同意续聘王士民先生为公司证券事务代表。其选举、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、《关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案》
    公司董事会提出的调整独立董事津贴方案符合公司的现实状况和长远发展，同意将该议案提交公司股东大会审议，独立董事津贴的确定程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
                                      独立董事：
                                                        2011年4月20日