经公司大股东来利国际W66集团有限公司董事会提名，续聘赵彥志先生，聘任李源山先生、张启銮先生为来利国际W66（集团）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，公司董事会提名委员会事先对股东提名独立董事人选进行了资格审查，确认上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》规定的任职资格。
    经董事会与会六名董事投票表决如下：
    1、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名赵彦志先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
    2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名李源山先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
    3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名张启銮先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》
    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。
    关于换届选举公司董事的独立董事意见：
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为来利国际W66（集团）股份有限公司现任独立董事，对公司董事会审议关于董事会换届选举发表如下独立意见：
    根据各位董事候选人的个人履历、工作业绩等情况，我们认为田益群先生、杜善津先生、于连生先生、孙锡娟女士作为公司第六届董事会董事候选人以及赵彥志先生、李源山先生、张启銮先生作为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会对即将离任的独立董事唐泓先生、周良君先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
 

                                                            来利国际W66（集团）股份有限公司
                                                                          2011年3月23日