本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会决定召集2010年年度股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年4月19日（星期二）上午9:00；
2、网络投票时间为:2011年4月18日—2011年4月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011 年4月19 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年4月18日下午15:00 至2011 年4月19日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2011年4月8日
（三）现场会议召开地点：大连市中山区七一街1号公司八楼会议室。
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，不能重复投票，同一表决权出现重复表决的，将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票结果为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
（七）会议出席对象：
1、截至2011年4月8日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师、保荐机构等。
二、会议审议事项
（一）提案名称
议案一：审议2010年度董事会工作报告
议案二：审议2010年度监事会工作报告
议案三：审议公司2010年年度报告及年报摘要
议案四：审议2010年度公司财务决算报告
议案五：审议2010年度公司利润分配预案
议案六：审议续聘中准会计师事务所议案
议案七：审议江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司抵押贷款的议案
议案八：审议江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司参与苏州市国土资源局组织土地竞拍取得苏地2010-B-39号A地块、苏地2010-B-74号地块使用权的议案
议案九：审议关于放弃实施2009年度非公开发行股票方案的议案
议案十：审议公司董事会换届选举及第六届董事会成员候选人的议案
议案十一：审议公司监事会换届选举及第六届监事会成员候选人的议案
（二）披露情况
上述议案详细内容请查阅2010年9月17日、2011年1月11日、2011年3月25日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。
（三）特别强调事项
1、公司股东既可参与现场股票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络股票。
2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核，若交易所对独立董事候选人提出异议，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并予以公布。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
（二）登记时间： 自本次股东大会股权登记日2011年4月8日至股东大会召开日2011 年4月19日9：00 以前每个工作日的上午8:00—11:00，下午13:00—17:00 登记。
（三）登记地点：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场出席会议。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。
五、其他事项
1、会议联系方式 电话：0411-82802712 传真：0411-82650892 联系人：王士民、戚辉 地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司证券部 邮编：116001
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
来利国际W66(集团)股份有限公司董事会
二〇一一年三月二十三日
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