本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、对外投资概述
    为了确保公司主营业务之一房地产业的可持续发展，公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司于2011年1月7日以总价人民币85,500万元，通过公开竞标取得了地块编号：苏地2010-B-39号A地块用地（详情请见2011年1月11日刊登的《来利国际W66（集团）有限公司竞拍苏州市国有建设用地使用权情况的公告》），为此，公司决定在苏州设立公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司全资项目子公司苏州新友置地有限公司，全权负责该地块项目的施工与建设。该公司注册资本金为2,000万人民币，所需资金由公司自筹解决。
    2011年2月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司全资设立苏州新友置地有限公司的议案》。
    上述事项不构成关联交易，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    1、名称：苏州新友置地有限公司
    2、注册地址：苏州市长吴路1号
    3、企业类型：有限责任公司
    4、注册资本：2,000万元人民币
    5、法定代表人：杜善津
    6、出资方式：现金方式（公司自筹）
    7、经营范围：房地产开发经营；物业管理；房产信息咨询、营销代理策划；销售建筑材料；装潢材料；自有房产租赁。
    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次投资目的
    依据公司的发展战略，房地产业务已经被确立为公司的主营业务之一，为了保证公司房地产业务的可持续发展，不断增强公司在长三角地区发展的竞争能力，同时也为了便于对新项目的独立经济核算，公司董事会经研究决定同意此次投资。
    2、存在的风险
    1）受国家对宏观经济及房地产调控政策的影响，该项目存在一定的政策风险。
    2）受该项目所在区域房地产市场供求关系的影响，该项目存在一定的经营风险。
    3、对公司的影响
    公司经过多年的经营和积累，在该区域从事房地产开发已经具有一定的品牌优势，公司将会充分利用各种优势，做好项目开发，为消费者提供高品质的住宅产品及其他配套服务，从而进一步巩固公司在此区域的品牌影响力和竞争能力。
    四、备查文件
    五届二十八次董事会决议
特此公告。
 

                                               来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
                                                            2011年2月22日