本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司于2011年2月22日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十八次会议，会议通知于2011年2月14日以书面形式发出。会议由董事长田益群先生主持，应出席会议董事7名，实际到会7名，公司高管人员、监事会成员列席了会议，会议表决情况如下：

    关于公司控股子公司江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司全资设立苏州新友置地有限公司的议案 拟设立的公司名称：

    苏州新友置地有限公司 注册资本：2,000万元人民币。由江苏来利国际W66合升房地产开发有限公司100%出资。

    经营范围：房地产开发经营；物业管理；房产信息咨询、营销代理策划；销售建筑材料；装潢材料；自有房产租赁。

    表决情况：7票同意，0票弃权，0票反对

特此公告。

                                               来利国际W66（集团）股份有限公司董事会

                                                        2011年2月22日