证券代码：000679 股票证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2014—041
来利国际W66（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2014 年 10 月 10 日以书面形式发出。
2、董事会会议于 2014 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司2014年三季度报告
公司 2014 年三季度报告及摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
2、审议关于公司会计政策变更的议案
《来利国际W66(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，同意本次会计政策变更。公司独立董事关于本议案发表了独立意见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
经独立董事签字的关于公司变更会计政策的独立意见。
特此公告。
来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
2014 年 10 月 20 日简称：来利国际W66 编号：2014—041
来利国际W66（集团）股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于 2014 年 10 月 10 日以书面形式发出。
2、董事会会议于 2014 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事 6 名，实际到会 6 名。
4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会
议。
二、董事会会议审议情况
1、审议公司2014年三季度报告
公司 2014 年三季度报告及摘要同日刊登在《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
2、审议关于公司会计政策变更的议案
《来利国际W66(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》同日刊登在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
公司董事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的
实际情况，同意本次会计政策变更。公司独立董事关于本议案发表了独立意
见。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决结果：通过
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
经独立董事签字的关于公司变更会计政策的独立意见。
特此公告。
来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
2014 年 10 月 20 日
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