证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2014—037
 
来利国际W66（集团）股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于 2014 年 8 月 28 日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于 2014 年 9 月 4 日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事 5 名，实际到会 5 名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议关于增补独立董事的议案
 

    公司原任独立董事李源山先生于 2014 年 7 月 13 日因病去世，根据相关规定应予以增补。经董事会提名委员会审核，拟增补于红兰女士为公司独立董事侯选人。于红兰女士已通过深圳证券交易所的任职资格和独立性审核。独立董事候选人的任期自股东大会通过之日起生效，至本届董事会期满为止。
 

    独立董事侯选人于红兰女士简历如下：
 

    于红兰，女，1956 年生，中共党员，研究生，1994 年 1 月任大连银行中山支行副行长，2001 年 3 月任深圳发展银行大连中山支行行长，2008 年 12 月任深圳发展银行大连港湾支行行长，2011 年 9 月至 2013 年 11 月任平安银行大连分行总监，2004 年荣获大连市劳动模范称号。2014 年 8 月通过深交所独立董事培训并获得独立董事任职资格证书(证书号：深交所公司高管(独立董事)培训字(1405712618)号)。于红兰与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系；未持有公司股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
 
    公司独立董事就公司增补独立董事发表了独立意见。
 

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

    本议案将提交公司 2014 年度第三次临时股东大会审议。
 

    2、关于召开 2014 年度第三次临时股东大会的议案
 

    具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司2014年度第三次临时股东大会通知》。
 

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
 

    三、备查文件
 

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 
 

    特此公告。
 
 
 
 
 
                                     来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
 
                                                   2014 年 9 月 4 日