来利国际W66（集团）股份有限公司独立董事
关于增补独立董事的意见
 
 

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为来利国际W66（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事，基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第五次会议所审议的《关于增补独立董事的议案》发表独立意见如下：
 

    1、因原任独立董事李源山先生于 2014 年 7 月 13 日因病去世，根据相关规定予以增补，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
 

    2、经充分了解本次提名的独立董事候选人于红兰女士的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，我们没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况。该独立董事候选人具备相关专业知识和履行独立董事职责所需的工作经验，具有独立董事必须具有的独立性和担任公司独立董事的资格。该独立董事候选人 2014 年 8 月通过深交所独立董事培训并获得独立董事任职资格证书(证书号：深交所公司高管(独立董事)培训字(1405712618)号)。
 

    3、根据《公司章程》的规定，公司董事会具有提名公司独立董事候选人的资格，独立董事候选人于红兰女士的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
 

    我们同意对独立董事候选人于红兰女士的提名，同意将该议案提交公司
 

    2014 年度第三次临时股东大会审议。
 
 
                                                                    独立董事：张启銮 李秉祥
 
                                                                        2014 年 9 月 4 日