证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2014—026
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第七届董事会第三次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2014年6月19日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2014年6月25日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议关于公司为全资子公司辽阳来利国际W66商城有限公司贷款提供担保的议案
 

    来利国际W66（集团）股份有限公司全资子公司辽阳来利国际W66商城有限公司将向中国建设银行股份有限公司辽阳分行申请银行借款补充流动资金，借款总额人民币5,000万元，借款期限1年，借款利率为银行同期基准贷款利率上浮15%。本公司拟为辽阳来利国际W66商城有限公司该笔银行贷款提供保证担保。该议案须提交公司2014年度第二次临时股东大会审议。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    《来利国际W66（集团）股份有限公司对外担保公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    2、关于召开2014年度第二次临时股东大会的议案
 

    具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司2014年度第二次临时股东大会通知》。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    三、备查文件
 

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 

    特此公告。
 

                                                                                                                                               来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
 

                                                                                                                                                                       2014年6月25日