证券代码：000679 股票简称：来利国际W66 编号：2014—021
 

来利国际W66（集团）股份有限公司
 

第七届董事会第二次会议决议公告
 

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 

    一、董事会会议召开情况
 

    1、董事会会议通知于2014年5月8日以书面形式发出。
 

    2、董事会会议于2013年5月15日以通讯表决方式召开。
 

    3、应出席会议董事6名，实际到会6名。
 

    4、会议由董事长田益群先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
 

    二、董事会会议审议情况
 

    1、审议关于公司为控股子公司大连富丽华大酒店贷款提供担保的议案
 

    公司控股子公司大连富丽华大酒店将向中信银行大连分行申请银行借款补充流动资金，借款总额人民币8,000万元，借款期限1年，借款利率为银行同期基准贷款利率上浮20%。本公司拟为富丽华酒店该笔银行贷款提供保证担保，该议案须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    《来利国际W66（集团）股份有限公司对外担保公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见。
 

    2、审议关于公司申请银行授信额度的议案
 

    公司拟向吉林银行大连分行申请总额不超过 6.6亿元（含6.6亿元）人民币的综合授信额度，用于补充公司流动资金，授信额度使用期限为一年。贷款利率执行浮动利率，贷款利率按照中国人民银行公布的一年期贷款利率即时调整，利率值为一年期定期贷款利率+20%/年。公司控股股东来利国际W66集团有限公司向吉林银行大连分行提供了连带责任保证担保，该议案须提交公司2014年度第一次临时股东大会审议。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    《来利国际W66（集团）股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。
 

    3、关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案
 

    具体内容详见与本公告同时披露的《来利国际W66（集团）股份有限公司2014年度第一次临时股东大会通知》。
 

    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权
 

    表决结果：通过
 

    三、备查文件
 

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
 

    特此公告。
 

                                                      来利国际W66（集团）股份有限公司董事会
 

                                                                      2014年5月15日